ICIJ Offshore Leaks

1 Datenbeschaffung

• ICIJ Offshore Leaks: Pandora Papers
• Prüfung auf Duplikate
• Analyse Ideen
  • Relevanz der Schweiz in den Pandora Papers

2 Explorative Datenanalyse

3 Pandora Papers Graph

3.1 Anzahl der Nodes pro Typ

3.2 Anzahl der Connected Components

3.3 Density

3.4 Degree Centrality

3.5 Closeness Centrality

4 Welches sind die grössten Officergruppen/Cliquen und wie viel Prozent der Schweizer Officers gehören ihnen an?

• Welches sind die grössten Gruppen von Offizieren?
• Welchen Anteil stellen die Schweizer Offiziere dar?

5 Wie intensiv ist die Zusammenarbeit zwischen den Officers verschiedener Länder? Wie gut schneidet die Schweiz dabei ab?

Ziel:

Das Ziel dieser Analyse war es herauszufinden, wie stark die einzelnen Officers der verschiedenen Ländern miteinander kollaborieren.
Auch sollte herausgefunden werden, wo die Schweiz steht verglichen mit den anderen Ländern.

5.1 Original Graph

5.2 Filtering

• Nur Officers und Entities sollen übrig bleiben
• Nodes mit Attributen sollen kombiniert werden

5.3 Projection

• Newmann’s weighted projection

5.4 Global view

• Keine self loops (keine Verbindungen im gleichen Land)
• Summe aus Edge-Weight

Länder mit weighted degree > 10

5.4.1 Fortsetzung

Die Schweiz befindet sich auf Rang 5

5.5 Hypothesentest

• Ist der Rang der Schweiz statistisch signifikant?

\begin{align*} H_0 &: r \geq r_{\text{zufällig}} \\ H_1 &: r < r_{\text{zufällig}} \end{align*}

6 Welche Schweizer Officers haben die meisten Offshore Firmen?

• Welche Schweizer Officers haben die meisten Offshore Firmen?

7 Haben schweizer Officer mehr Firmen zusammen mit anderen schweizer Officers oder mit ausländischen Officers?

• Haben schweizer Officers mehr Verbindungen innerhalb der Schweiz?

8 Ausblick

9 Lessons Learned